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Diputados cercanos a Frigerio con casi medio millón de dólares sin declarar en una financiera
A cuatro días de las elecciones en la provincia de Entre Ríos, se reveló que dos diputados de Juntos por Entre Ríos, muy cercanos al candidato a gobernador Rogelio Frigerio, ex ministro de Macri, tenían depositados cerca de medio millón de dólares en una financiera. Uno de ellos está en ejercicio de su cargo, Juan Zacarías, y el otro, Jorge Maier, está por asumir.
18.10.2023 | 17:38
La operatoria comenzó en diciembre de 2019, cuando Zacarías habría entregado u$s150.000 una mutual. Un año después, incorporó en el contrato de mutuo acuerdo otros u$s150.000. El dinero depositado tenía un jugoso interés del 3 por ciento, pero el conflicto comenzó cuando la entidad dejó de pagar lo acordado.
La Sociedad Mutual “10 de abril” encubre el funcionamiento de una financiera que presta el dinero mayormente a los empleados municipales y del estado entrerriano. Préstamos que aparecen como fáciles de obtener pero que con los intereses abusivos que se aplican terminan siendo impagables. Así se genera una deuda refinanciada con más prestamos, además del negocio de la compraventa de dólares.
La asociación prometía un atractivo interés en dólares del 3%. ¿Quién retiraba mensualmente los intereses generados? Jorge Maier.
Pero el conflicto comenzó cuando la entidad dejó de pagar lo acordado, lo que derivó en una denuncia y la intervención de la Justicia Federal, que procedió a investigar el origen de los fondos ante un eventual delito de lavado de activos.
Se presume que, para evitar ser investigado por los orígenes de los fondos, Zacarías envío a una tercera persona realizar la denuncia. No la hizo en primera persona, sino que la tercerizó, a un ex candidato a senador por el PRO.
Ahora la Justicia comenzó a averiguar el origen de semejante suma de dinero e incluso la Mutual terminó siendo intervenida. La fiscalía de Paraná al frente de la investigación caratuló la causa como “lavado de activos y enriquecimiento ilícito”.
La Sociedad Mutual “10 de abril” encubre el funcionamiento de una financiera que presta el dinero mayormente a los empleados municipales y del estado entrerriano. Préstamos que aparecen como fáciles de obtener pero que con los intereses abusivos que se aplican terminan siendo impagables. Así se genera una deuda refinanciada con más prestamos, además del negocio de la compraventa de dólares.
La asociación prometía un atractivo interés en dólares del 3%. ¿Quién retiraba mensualmente los intereses generados? Jorge Maier.
Pero el conflicto comenzó cuando la entidad dejó de pagar lo acordado, lo que derivó en una denuncia y la intervención de la Justicia Federal, que procedió a investigar el origen de los fondos ante un eventual delito de lavado de activos.
Se presume que, para evitar ser investigado por los orígenes de los fondos, Zacarías envío a una tercera persona realizar la denuncia. No la hizo en primera persona, sino que la tercerizó, a un ex candidato a senador por el PRO.
Ahora la Justicia comenzó a averiguar el origen de semejante suma de dinero e incluso la Mutual terminó siendo intervenida. La fiscalía de Paraná al frente de la investigación caratuló la causa como “lavado de activos y enriquecimiento ilícito”.
