EVASIÓN IMPOSITIVA Y FACTURAS APÓCRIFAS
La justicia investiga a la RUS y a Godoy por evasión impositiva de más de 977 millones de pesos
A raíz de una denuncia de la AFIP, la justicia federal investiga a Río Uruguay Seguros y a su Presidente, Juan Carlos Lucio Godoy, por evadir impuestos y facturas apócrifas. La fiscalía señaló que Godoy podría enfrentar penas entre 3 y 9 años de prisión por ser el titular de la empresa.
19.04.2024 | 19:05
La AFIP comenzó a controlar los papeles de la Río Uruguay Seguros Cooperativa Limitada (RUS) en el 2021. Luego de un ir y venir entre pedidos de explicaciones y respuestas, la AFIP determinó que la RUS había evadido impuestos. Además haber evadido impuestos con 103 facturas falsas. El perjuicio contra el Estado sería de de 977.243.976,42. Godoy es apuntado por ser el Presidente de la empresa.
No obstante, la causa recién llegó a la justicia federal el 29 de diciembre del 2023. Desde entonces avanza en los tribunales de Paraná. En este marco, este 14 de marzo, la fiscala responsable de la investigación avaló la denuncia de la AFIP y compartió su análisis en el dictamen que presentó.
La denuncia apunta a la RUS y a Godoy. “No cabe duda que el responsable (Godoy) de la contribuyente (RUS) conocía las irregularidades en sus registraciones ya que es el sujeto obligado, debiendo aplicar correctamente las leyes impositivas y liquidar correctamente las base imponible…”, dijo la fiscala Mariela Montefinale. En otras palabras, Godoy no podía no saber lo que sucedía.
La causa se encuentra bajo la carátula “NN sobre a determinar – denunciante AFIP-DGI”, expediente 1131/2024.
En la página 8 del dictamen del MPF, la fiscala sostuvo: “Los comprobantes que justificaban la liquidación en el IVA de RUS, cuya presidencia ostenta Juan Carlos Lucio Godoy, eran falsos”. El delito cometido por Godoy, según individualizó la fiscala, sería el de Evasión agravada, que tiene penas entre 3 años y 6 meses hasta 9 años de prisión.
La fiscalía le pidió al juez que lleva la instrucción del caso que cite a Godoy a “comparecer en juicio a los fines de prestar declaración indagatoria por su responsabilidad personal y en representación de RUS en los hechos denunciados”.
No obstante, la causa recién llegó a la justicia federal el 29 de diciembre del 2023. Desde entonces avanza en los tribunales de Paraná. En este marco, este 14 de marzo, la fiscala responsable de la investigación avaló la denuncia de la AFIP y compartió su análisis en el dictamen que presentó.
La denuncia apunta a la RUS y a Godoy. “No cabe duda que el responsable (Godoy) de la contribuyente (RUS) conocía las irregularidades en sus registraciones ya que es el sujeto obligado, debiendo aplicar correctamente las leyes impositivas y liquidar correctamente las base imponible…”, dijo la fiscala Mariela Montefinale. En otras palabras, Godoy no podía no saber lo que sucedía.
La causa se encuentra bajo la carátula “NN sobre a determinar – denunciante AFIP-DGI”, expediente 1131/2024.
En la página 8 del dictamen del MPF, la fiscala sostuvo: “Los comprobantes que justificaban la liquidación en el IVA de RUS, cuya presidencia ostenta Juan Carlos Lucio Godoy, eran falsos”. El delito cometido por Godoy, según individualizó la fiscala, sería el de Evasión agravada, que tiene penas entre 3 años y 6 meses hasta 9 años de prisión.
La fiscalía le pidió al juez que lleva la instrucción del caso que cite a Godoy a “comparecer en juicio a los fines de prestar declaración indagatoria por su responsabilidad personal y en representación de RUS en los hechos denunciados”.
EL DICTAMEN DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL SOBRE EL CASO RUS-GODOY
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EVASIÓN IMPOSITIVA Y FACTURAS APÓCRIFAS
La Río Uruguay ratificó su confianza en Godoy y rechazó la denuncia en su contra
